Na manhã desta sexta-feira (17), a Polícia Federal deflagrou as operações Handmade e Descobridor simultaneamente, mirando uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. O ex-major Carvalho é o centro das atenções nesse desdobramento da Operação Enterprise, iniciada em novembro de 2020.
O esquema, minuciosamente detalhado nas investigações, envolvia a importação de roupas da China, as quais eram disponibilizadas em redes de lojas de varejo têxtil. Sob a fachada comercial, o grupo realizava a lavagem de capitais do tráfico de drogas, utilizando o método conhecido como "branqueamento" de recursos ilícitos. Após a venda das mercadorias, o dinheiro retornava para a organização criminosa aparentemente "limpo", dificultando a rastreabilidade dos valores.
A operação resultou no cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão nos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Medidas patrimoniais foram decretadas, bloqueando bens no valor de R$ 80 milhões. Carros, dinheiro em espécie, joias e outros itens relacionados à investigação foram apreendidos durante a ação policial.
A Operação Enterprise, da qual Handmade e Descobridor são desdobramentos, representou um marco no combate à lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Com apreensão recorde de cocaína nos portos brasileiros e prisão de 40 pessoas, a ação teve impacto internacional, com detenções realizadas no Panamá, Colômbia e Espanha.
Os envolvidos nas operações de hoje enfrentarão processos judiciais pelos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais. As penas acumuladas podem ultrapassar dez anos de reclusão.
